Realizan taller “Programa de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos”

 

Por: Iván Santana-Diarionoticia.com.do
Lunes 01 de Octubre de 2018


DIARIONOTICIA.COM.DO-SPM, R.D.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF), con el apoyo del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), efectuó un taller sobre “Programa de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos”, con la participación de diversas instituciones.

Los expositores fueron, Emerson Díaz, encargado de Análisis Operativo de la UAF, Sairka Rodríguez, directora de Coordinación de UAF y Lillian Báez, encargada de Prevención de Lavado de Activos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Del taller participaron todas las cooperativas de la región del Idecoop, así como otras entidades de la zona.

El director regional del Idecoop Israel Rosario Reyes, dijo que es de suma importancia que las cooperativas participen en estas actividades, ya que el Idecoop le exige cinco horas de participación en talleres de esa naturaleza para poder recibir la certificación, la que luego será enviada al Poder Ejecutivo.

Entiende que es necesario conocer la Ley 155-17, la cual el Idecoop debe fomentarla para crear la transparencia en todas las cooperativas.

Consideró que esta capacitación es muy provechosa y que va a traer transparencia en los sectores de la economía social y solidaria que es representada por las cooperativas, debido a que va a tener el respaldo de la Unidad de Análisis Financiero.
 

       

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